5月27日，2017全球区块链技术发展论坛在贵阳举办。国家互联网应急中心互联网金融监管技术支撑专项组组长、互联网金融安全技术工业和信息化部重点实验室主任、国家互联网金融安全术专家委员会秘书长吴震教授出席并分享“区块链的监管与安全技术初探”。
他认为区块链有四个研究方向，区块链的底层技术；区块链的应用；区块链的监管； 区块链的安全 。而他们的重点在后两部分监管和安全，具体表现在，在态势感知和预警、交易追踪技术，非法币种发现，区块链安全分析。
以下是演讲实录，雷锋网作了不改变原意的编辑：
首先介绍一下我们的背景。去年年初，我们受国家委托成立了一个互联网金融风险检测专项组，开展互联网金融风险检测技术研究。到去年8月，初步建成了一个国家互联网金融风险分析技术平台，该系统部分业务已经可以投入实际应用了，其他的需要正式立项以后才开始使用。我们对互联网金融进行风险监测，为监管提供技术支撑。去年11月获批成立了互联网金融安全技术工信部的重点实验室。这里需要说明一点，我们是从虚拟货币，再切到区块链上来的。
我认为区块链有四个研究方向，区块链的底层技术；区块链的应用；区块链的监管；区块链的安全。我们重点会在后两部分，具体表现在，态势感知和预警、交易追踪技术，非法币种发现，区块链安全分析。
虚拟货币价格、市值飙升
首先看虚拟货币。风险主要是两种，金融风险和违法犯罪的风险。金融风险主要表现在虚拟货币价格，例如去年6月以来大起大落的比特币。第二个是违法犯罪的风险，很多违法犯罪都通过区块链进行。传统监管技术在区块链数字货币体系上难以使用。区块链数字货币有匿名性、分散性和去中心。
我们的监测结果发现，全球有交易的虚拟货币达700多种，总市值大概在700亿美元。今年3月份以来，虚拟货币价格和市值飙升。国内有交易的虚拟货币大概有150种，支持人民币兑换交易及虚拟币间兑换交易。其中，最为活跃的是比特币、莱特币和以太坊。2016年，国内比特币成交额4.5万亿元，占全球总成交额90%以上，占国内各币种总成交额的90%，1月底以来成交额大幅下滑。另外，莱特币交易量、成交价齐飞。据雷锋网(公众号：雷锋网)了解，4月份成交额达到100亿元，是3月份成交额的20倍。
追踪虚拟货币交易数据
第二个是交易追踪技术。去年我们对区块链研究还不深，当时认为虚拟货币最大的问题就是交易公开，但是交易者身份不明。我们当时和国内的虚拟货币厂商合作，尝试实名制。首先提取交易账本，然后将输入的交易地址和交易实体关联起来。聚类以后，获得了一些结果，虽然不是非常精准，但我们认为基本相当。我们对比特币资金外流进行了统计，并把数据报给了相关监管部门。
非法币种监测
第三个是非法币种监测。随着虚拟货币受到热棒，出现了大量涉嫌打着数字货币旗号进行传销、诈骗、非法集资的假数字货币。传销币主要利用门户网站、微博、微信公众号、贴吧渠道进行宣传、招商等活动，上线部分虚拟货币交易平台进行炒作和交易。它们一个特点是频繁更换域名。60%网站服务器部署在境外，大多在美国和中国香港。我们也把这些情况报给相关监管部门。
开源软件存在众多漏洞
最后简单谈谈对于区块链的安全分析。区块链的应用范围在不断扩大，涉及了金融、医疗、知识产权等等多领域。而一旦拓宽了应用领域，这就变成类似技术设施的服务，可能就会导致严重的安全后果。
去年10月份，单位另外一个部门选取了25款具有代表性的区块链开源软件，包括比特币钱包等，进行漏洞分析，从代码层面一共发现了高危漏洞700多个，中危漏洞3500多个，其中Ripple包含高危漏洞223个。可以想象，一旦出现问题，会引发比较严重的后果。加密功能是维护整个开放账本安全的核心功能。
